Агентство по финансовому мониторингусовместно  с Генпрокуратурой разоблачило финансовую пирамиду Asar Baspana, которая работала под видом...

Ранее «Свидетель» на основе официального ответа АФМ рассказал  о том, как сейчас происходит борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане....

«Свидетель» обратился в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) с рядом вопросов касательно деятельности финансовых пирамид в...

Генпрокуратурой Казахстана  из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин нашей страны для привлечения к уголовной ответственности за...

В Астане вынесли приговор начальнице мини-офиса АО «Евразийский банк», которая контролировала предоставление кредитов. Её приговорили к...

В ходе досудебного расследования организатору ТОО «Капитал мечты» предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой...

По данным АФМ, в марте 2022 года преступная группа под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т. в составе Кудасова К.А., Жайлаубай...