Динмухамет Идрисов – №17 списка казахстанского Forbes с состоянием в 530 млн долларов. Судя по обновлённому «списку Бозумбаева»,бизнесмен тоже внёс свой вклад в борьбу с последствиями паводков. Размер помощи – 0,6 млрд тенге, что составляет примерно 0,2% от его состояния.
Сегодня мы подробно опишем казахстанские и некоторые зарубежные активы и возможные сингапурские объекты недвижимости Динмухамета Идрисова, затрагивая в описании бизнесы его жены Магды Идрисовой. Кстати, у супругов по состоянию на 2019 год семеро детей. Старшие – Жармухамед Аппаз и Мадина Идрисова –соответственно, зять бизнесмена Ерлана Нигматулина и невестка его брата и экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.
Что касается деловых связей, то участник списков локального Forbes, помимо давнего партнёрства с Бахаридином Аблазимовым, Тимуром Кулибаевым, Ержаном Достыбаевым и Кайратом Шарипбаевым, с относительно недавних пор имеет общие бизнес-интересы с Тимуром Турловым. Ну а птицеводческие предприятия, связанные с Идрисовым,также витиеватым образом «ведут» к офшору бывшегодепутата Госдумы РФ.
Особое место в материале уделено главному активу Динмухамета Идрисова – инвестиционной управляющей компании Ordabasy group, в орбиту которой входят предприятия, как определённо связанные с предпринимателем, так и те, в которых он доли не имеет (в этом случае, возможно, речь идёт о функции управления бизнесом). Но сначала – о событиях недавнего прошлого.
Бывшие крупные предприятия и судебныеразбирательства
ТОО «Ordabasy group», часть 1. Энергетика и ферросплавы
Ordabasy group, часть 2. Добыча ресурсов и нефтяное оборудование
Ordabasy group, часть 3. Осетрина, икра, яйца, фрукты и немного оливок
Ordabasy group, часть 4. Удобрения и управление недвижимостью
Ordabasy group, часть 5. Логистика и сингапурские компании
Другие компании Динмухамета и Магды Идрисовых
Подписаться на @Shishkin_like
Бывшие крупные предприятия и судебные разбирательства
● В своё время разбирательство, связанное с продажей телекоммуникационной компании «Алма ТВ» ныне отбывающему 9-летний срок банкиру Жомарту Ертаеву, обошло Динмухамета Идрисова стороной. Напомним, что Идрисов купил компанию в 2014 году у Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, а в 2017 году вышел из уставного капитала.
● Если говорить о крупных активах, то в начале 2020 года Динмухамет Идрисов продал АО «Страховая компания «Amanat» Кенесу Ракишеву, который владел компанией примерно до конца 2022 года.
● Есть в списке Forbes.kz и те, с кем у Динмухамета Идрисова давние споры. История появления в активе Рашита Сарсенова золотодобывающего AO AltynExCompany довольно запутана. Газета «Время»посвятила ей, по крайней мере, два материала, из которых ясно, что предприятие перешло из одних рук в другие в 2018-2019 годах как бы в рамках претензий за не оправдавшие себя инвестиции в общий проект (речь шла о строительстве то ли ЖК, то ли ТРЦ в Алматы). В одном из материалов Идрисов обвиняет Сарсенова чуть ли не в захвате предприятия, оценивая свои потери в 176 млрд тенге.
По информации реестра Adata, в ноябре 2022 года Бостандыкский районный суд по иску Идрисова вынес решение о наложении ареста на акции AltynExCompany, а также на имущество компании и других связанных с делом фигурантов в пределах суммы около 5,6 млрд тенге. В феврале прошлого года судебная коллегия уже Алматинского городского суда рассматривала частную жалобу одного из ответчиков и оставила решение суда предыдущей инстанции без изменений. Возможно, точка в этом разбирательстве ещё не поставлена.
● Динмухамет Идрисов также некоторое время был акционером Bank RBK и уже не существующего Qazaq banki (находится на ликвидации). Мы писали, что в ноябре 2017 года Нурсултан Назарбаев выступил с критикой в адрес банков, у которых были «ужасные показатели», в их числе был и Qazaq Banki. По его словам, топ-менеджеры и акционеры «плохо руководили и задолжали своим вкладчикам». Отметим, что в 2018-2019 годах Идрисов судился с Нацбанком. Суд по иску регулятора постановил взыскать с бизнесмена почти 25 млрд тенге. Речь шла о неполностью погашенном долге по договору 2017 года о займе специального назначения для Qazaq banki.
● Мы также писали, что примерно в 2019 году Идрисов вступил в конфликт с владельцем«Алматыметрокурылыс» Кайратом Реимовым(последний даже провёл полгода в СИЗО). Конфликт продолжался несколько лет и перерос в уголовное дело. По его материалам, Реимов задолжал Идрисову 80% акций (по версии первого – 39%) и полтора миллиарда тенге. В итоге долг был погашен, а 39% акций Идрисов продал Реимову, отказавшись от участия в этом бизнесе.
● Неким образом конфликтуют супруги Идрисовы и с алматинским акиматом. Как ясно из материаловгражданского разбирательства, они самовольно присоединили к своему участку размером 1,4 га в алматинском Горном Гиганте ещё 0,4 га из госсобственности и даже установили забор. Отметим, что суд встал на сторону акимата, обязав супругов вернуть землю и демонтировать сооружение.
Подписаться на @Shishkin_like
ТОО «Ordabasy group», часть 1. Энергетика и ферросплавы
Налоги Ordabasy group: почти 450 млн тенге с 2015 года
Инвестиционно-промышленным холдингом и одновременно управляющей компанией владеют Динмухамет Идрисов и его сын Жармухамед Аппаз –его мы довольно часто упоминали в своих публикациях, посвящённых бизнес-империи братьев Нигматулиных и их ближайших родственников. Сайт группы Ordabasyсвидетельствует о крупномасштабной деятельности, проектах и компаниях в её структуре и/или под управлением. Причём, в некоторых из предприятий, например, ТОО «Казахстанские коммунальные системы« (которое также представляет собой группу компаний), Идрисов официально соучредителем не числится. Владельцы – его ближайшие родственники –супруга (99%) и сын Жармухамед Аппаз. Независимо от подобного «семейного» распределения бизнес-ролей, мы включили в наш обзор все крупные компании, имеющие отношение к холдингу.
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС)
Налоги: 10,7 млрд тенге с 2015 года
Как мы уже писали, ККС входит в топ-4 крупнейших энергетических компаний страны. Территориально группа включает в себя инфраструктурные объекты:
• в ВКО (13,5% рынка реализации электроэнергии и 49% – выработки тепловой энергии);
• в Туркестанской области (68% рынка электропередачи и 66% энергосбыта);
• в Карагандинской области (52% электроэнергии);
• в Мангистауской области (90% передачи и распределения электроэнергии).
• Кроме того, ККС обеспечивает теплом Караганду.
В структуру ККС входят карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, ВЭС «Жузимдык» (Туркестанская область), Усть-Каменогорская ТЭЦ, а также энергопередающиекомпании «Оңтүстiк Жарық Транзит» и её локальный филиал (Туркестанская область), «Қарағанды Жарық», «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК, помимо ККС, в АО участвует зарегистрированная в ОАЭ Gbi Management Fze – 46%).
В список энергосбытовых компаний входят ТОО «Энергопоток» с филиалом (Туркестанская область), ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» и ТОО «Расчётныйсервисный центр» (Карагандинская область). Налоговые выплаты всех вышеперечисленных предприятий, за исключением МРЭК и Усть-Каменогорской ТЭЦ, за год составили около 17 млрд тенге.
Налоговые выплаты МРЭК с 2015 года – 21,3 млрд тенге. К 1 апреля чистая прибыль компании составила 1,8 млрд тенге. Выплаты ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» с 2015 года – почти 26 млрд тенге. Общая сумма контрактов о госзакупках дочерних предприятий ККС: почти 206,7 млрд тенге. Отметим, что на борьбу с паводками компания выделила 300 млн тенге.
ТОО Ydd corporation
Налоги: 10,6 млрд тенге с 2016 года
Мы уже рассказывали об этом карагандинском предприятии по производству высокомарочного ферросилиция (240 тыс. тонн в год) и микрокремнезёма(18 тыс. тонн в год) как о составляющей бизнес-империи братьев Нигматулиных. Поскольку предприятие, как заявлено, имеет отношение к холдингу Ordabasy group, напомним основные моменты.
Его бенефициарами являются Жармухамед Аппаз, его тесть Ерлан Нигматулин и давний партнёр Ерлана Нигматулина Давид (Шмаги) Кемертелидзе.
При строительстве завода акционеры принимали во внимание близость к сырьевой базе – углю, кварциту, металлической стружке и электроэнергии. Этим обусловлено расположение рядом с КарагандинскойТЭЦ-3, писал «Курсив».
Общая стоимость проекта – 36,5 млрд тенге. Доля финансирования Банка развития Казахстана составила 66% (24,1 млрд тенге). Заём был выдан на 11 лет под 8,9% годовых. Источником послужила программа финансирования БРК проектов в рамках ГПИИР на 2015-2019 годы.
Подписаться на @Shishkin_like
Ordabasy group, часть 2. Добыча ресурсов и нефтяное оборудование
АО «Ай Карааул»
Налоги: 290,4 млн тенге с 2015 года
В соответствии с отчётностью за прошлый год Динмухамету Идрисову в личном качестве принадлежит 3,8% акций. Среди остальных бенефициаров – Тимур Турлов и Ольга Баскакова через Turlov Private Holding Ltd. (50%), Арман Пайыз (ТОО «Индустриальная зона «Ордабасы», 21%), Данат Касымкулов (ТОО IDK Mining, 21%), Забира Салыкбаева (ТОО «ИДК Инвестмент», 4,2%).
Компания на основании контракта недропользования занимается разведкой меди на территории Айско-Карааулского меднорудного района в ВКО. К концу прошлого года она имела непокрытый убыток в размере 1,1 млрд тенге. Судя по нулевым налоговым выплатам, работа дочернего предприятия ТОО «AK processing», которое должно, по документам, заниматься производством меди, пока поставлена на паузу.
ТОО «Белогорское»
Налоги: 41 млн тенге с 2016 года
Ещё один недропользователь в бизнес-империи предпринимателя. Компания занимается разведкой кобальто-никелевых руд близ города Шар (Абайская область) в Чарском ультра-базитовом поясе. Хозяевами компании являются Динмухамет Идрисов через ТОО Man group (с нулевыми налоговыми выплатами с 2017 года) и государство в лице СПК «Ертic».
ТОО «Бирюк Алтын»
Налоги: 21,9 млн тенге с 2016 года
Компания развернула деятельность в Северном Прибалхашье, где расположены золотоносные месторождения, и по своему стратегическому плану занимается инвестициями в геологоразведку. Её хозяевами, по документам, являются брат ДинмухаметаИдрисова Кулмухамед и Әсел Әбдіқадыр.
АО Kundybai Mining
Налоги: около 14,5 млн тенге (с 2015 года)
Помимо Динмухамета Идрисова, собственниками компании являются Тимур Кулибаев, МальгаждарКарин и Сауле Мухашова (в целом, у них 80% через ТОО Kazakhstan's mineral resource investment company), а также Жанар Сейдвалиева (20%).
Про бизнес-партнёра Мальгаждара Карина известно немного: ему 34 года, он был соучредителем строительной компании, признанной банкротом в 2017 году.
73-летняя Сауле Мухашова – тёща председателя правления нацкомпании «Казахстан Темир Жолы» Нурлана Сауранбаева.
А Жанар Сейдвалиеву мы обнаружили в одном из размещенных на сайте KASE списков аффилированных лиц за 2015 год – в документе она фигурировала как супруга Кайрата Шарипбаева, экс-руководителя QazaqGazи предположительного нынешнего супруга Дариги Назарбаевой. Кроме того, она состояла в Советедиректоров АО «Сеним-Банк», позже переименованного в Qazaq Banki.
Напомним, банк на ликвидации с 2018 года, а кромеДинмухамета Идрисова, среди акционеров числились его зять Нурхан Нурланов (сын Нурлана Нигматулина) и покойный бизнесмен и бывший зять Бахытжана Сагинтаева Бахыт Ибрагим.
Kundybai Mining с 2014 года является недропользователем и проводит геологическое изучение иттрий-редкоземельного месторождения «Кундыбай» в Костанайской области. Оно входит в число возможно самых богатых подобных месторождений в Центральной Азии.
В середине 2022 года компания находилась в процессе получения лицензии на добычу руды, содержащей редкоземельные металлы. Она инициироваласоответствующий инвестиционный проект, планируя привлечь 1 млн долларов США в качестве долгового финансирования.
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (АЗНО)
Налоги: 8,8 млрд тенге с 2015 года
Ordabasy group в АО принадлежит 28,38%, ещё 29,9% – у Магды Идрисовой. Совладельцами также являются Онгарбек Болысбеков (29,9%) и Ляззат Бидашева(11,69%).
Предприятие производит комплексное нефтепромысловое и буровое геологоразведочное оборудование. На заводе трудятся более 170 человек. По состоянию на 1 апреля валовый доход компании составил 223,8 млн тенге, а прибыль – 48,8 млн тенге. В 2022 году акционеры АЗНО получили дивиденды в размере 211 млн тенге. Алматинский филиал за год уплатил 41 млн тенге в виде налогов.
Подписаться на @Shishkin_like
Ordabasy group, часть 3. Осетрина, икра, яйца, фрукты и немного оливок
ТОО «Учебно-научный комплекс опытно-промышленного производства аквакультуры» (Уральский осетровый завод)
Налоги: 368,8 млн тенге с 2015 года
Бенефициарами являются Динмухамет Идрисов и Жармухамед Аппаз. Предприятие занимается разведением осетровых, зарыблением Каспия в рамках компенсационных обязательств недропользователей, производством осетрины и черной икры под маркой Caspiar Caviar. По заявлением группы, предприятия представляет собой крупнейший аквакультурный комплекс СНГ.
Однако у него есть определённые проблемы с благонадёжностью. В мае прошлого года из-за взыскания«Аграрной кредитной корпорации» на сумму почти 549 млн тенге руководитель предприятия – Сергей Ульянов– получил статус должника, временно ограниченного на выезд из РК. По информации из судебных материалов, в 2020 году корпорация направляла гражданский иск о взыскании с предприятия 996,5 млн тенге. Всего на запуске завод требовал инвестиций в размере около 1 млрд тенге.
ТОО «Алсад Казахстан» и ТОО «Караганды Кус»
Налоги: 1,9 млрд тенге и 1,3 млрд тенге с 2015 года,соответственно
Две птицефабрики в Алматы и Караганде производят 290 млн яиц в год под маркой Alsad. Также бренд производит 50 тонн куриного мяса ежемесячно. Предприятия в нынешнем виде – результат инвестиций Falah Growth Fund, созданного при содействии Нурсултана Назарбаева,– решение было принято в ходе визита в ОАЭ в 2007 году. Фонд образовали АО «Qazaqstan Investment Corporation» (QIC, ранее – Kazyna Capital Management, его учредитель – АО «НУХ «Байтерек»), AztechInvestment Ltd. («дочка» нынешнего госхолдинга ОАЭ Mubadala Investment Company) и офшор OrdabasyShrakat Limited.
Примечательно, что на момент создания Falah Growth Fund в 2008 году утверждалось, что в совместном детище участвует не Ordabasy Shrakat Limited, а казахстанская Корпорация «Ордабасы». По сведениям газеты «Время», это АО, в 2012 году признанное банкротом, является в некотором роде предшественником ТОО «OrdabasyGroup».
Отметим, что Ordabasy Shrakat Limited зарегистрированна Британских Виргинских островах. Из материала ресурса «Реальное время» следует, что также офшор имеет офис в Казани и принадлежит другому офшору – SalamWorld Corp. – оператору/владельцу проекта мусульманской социальной сети. Её инициатором считается бывший депутат Госдумы Абдул-Вахед Ниязов.
Помимо него, среди акционеров компании, Ербол Абдухманов – в ряде источников, например, Informburo, его называют советником Идрисова. Абдухманов, в частности, упоминался в связи с запутанным и нашумевшим делом о продаже Alma TV Жомарту Ертаеву.
Также среди бенефициаров SalamWorld очевидно бывший первый заместитель генерального директора АО «Қазтеміртранс» Нурсерик Кудереев и БахаридинАблазимов.
Полный список бенефициаров SalamWorld Corp. здесь.
ТОО «Жаркент Фрукт»
Налоги: почти 2 млрд тенге с 2015 года
В структуру группы, как оказалось, входит и это сельхозпредприятие, располагающееся в Панфиловском районе Жетысуской области. Его соучредителем являетсяЖармухамед Аппаз (партнёры молодого человека в плане выращивания яблок, персиков, черешни и сливы – 55-летний Симон Елишаев и 49-летний Шухрат Ташпулатов). По некоторым данным, компании принадлежат 3% от всей площади насаждений семечковых и косточковых культур в стране.
Однако в плане благонадёжности у предприятия есть проблемы (на момент написания материала по информации реестра Adata), а именно аресты на счета, имущество и транспорт, запреты на совершение нотариальных и регистрационных действий. В том илиином статусе компания участвовала в 26 судебных разбирательствах гражданского характера и является должником по исполнительным производствам на сумму 18,6 млн тенге. Руководитель компании – ЕрсултанРахмет – временно ограничен в праве на выезд из РК из-за долга в размере 20,6 млн тенге.
Отметим, что также в контексте сельхозбизнесаOrdabasy Group планирует выращивать в РК оливковыедеревья.
Подписаться на @Shishkin_like
Ordabasy group, часть 4. Удобрения и управление недвижимостью
ТОО «КазАзот»
Налоги: 75 млрд тенге с 2015 года
Любопытно, что Динмухамет Идрисов, Тимур Кулибаев и Ержан Достыбаев одновременно продали свои доли в предприятии примерно в конце 2021 года. Из «старого состава» акционеров предприятием до сих пор владеет Бахаридин Аблазимов в личном качестве (15%) и через ТОО «Kazakhstan Petrochemicals» (85%). В ТОО также участвуют ещё несколько человек – среди них есть, например, генеральный директор КазАзота Арман Маулешев и его зам Тахмина Нагуманова.
Как бы то ни было, судя по сайту Ordabasy group, один из крупнейших производителей минеральных удобренийнаходится в орбите её влияния. Напомним, что компаниятакже занимается разведкой, поиском, разработкой газовых месторождений. Непосредственно предприятие выделило 46 млн тенге на ликвидацию последствий паводков (Lada.kz).
Чистая прибыль компании за первые четыре месяца 2024 года – 3,1 млрд тенге. Филиал компании – ТОО «Шагырлы–Шомышты», которое занимается добычей природного газа, – за год уплатил 912,8 млн тенге.
Компанию некоторым образом поддерживает БРК. Сейчас на финансировании и администрировании банка находятся два проекта, соответственно:
● Капитальные вложения на модернизацию (при общей стоимости 2,6 млрд тенге БРК выделил более 2 млрд тенге под 9,54% годовых на 5 лет).
● Модернизация с увеличением проектной мощности по выпуску готовой продукции (при общей стоимости 57,5 млрд тенге финансовое участие банка составило более 40,5 млрд тенге, заём выдан сроком на 10 лет под 5% и 7,02%).
ТОО Ordabasy property management
Налоги: почти 740 млн тенге с 2015 года (в 2024 году отчислений пока не было)
На сайте Ordabasy group говорится о некоем фонденедвижимости, образованном в 2019 году, обладающем портфелем недвижимости площадью почти 26 тыс. кв. м. Это два БЦ в Алматы и коммерческая недвижимость и административные здания в Караганде и Шымкенте. Мы не обнаружили в реестрах юрлица, которое было бы образовано в 2019 году и называлось Фонд недвижимости Ordabasy group.
В ведении Идрисова было АО «Акционерный фонд недвижимости Южный Центр», однако оно уже несколько лет как ликвидировано. По реестрам и благодаря информации, предоставленной homsters.kz, просматривается аффилированность ТОО «Ordabasyproperty management» с непосредственно Ordabasy group. Компания занимается арендой и управлением собственной недвижимостью, а её юридический адрес по адресу: Толе би, 63, совпадает с адресами многих из перечисленных в материале компаний ДинмухаметаИдрисова и его ближайших родственников.
Как у застройщика у Ordabasy property management на соответствующих порталах недвижимости фигурирует лишь один проект – малоэтажный ЖК Gorny Residence в Медеуском районе, сданный в 2017 году.
Известно, что ещё прошлым летом компания участвовала в качестве соответчика в судебном процессе по иску ликвидационной комиссии Tengri bank к ликвидационной комиссии Qazaq Banki, АО «НУХ «Байтерек» и АО «Аграрная кредитная корпорация». Имущественный спор возник из-за БЦ «Байзак», который располагается напротив Алматинского цирка и служил залоговым и отступным имуществом в череде сделок. Сейчас он, по информации из кадастровой карты, на балансе Аграрной кредитной корпорации.
В общей сложности на счету управляющей недвижимостью компании 23 судебных разбирательства гражданского характера, имеются аресты на банковские счета и имущество, запреты на совершение нотариальных и регистрационных действий.
Отметим, что официально учредителем Ordabasyproperty management является Даулет Исмаил –бывший учредитель упоминаемых выше ТОО «ИДК Инвестмент» и ТОО IDK Mining (обе компании участвуют в акционерном капитале АО «Ай Карааул», как и Динмухамет Идрисов). Таким образом, официально Ordabasy property management лишь немного связано с основным героем нашего материала.
Подписаться на @Shishkin_like
Ordabasy group, часть 5. Логистика и сингапурские компании
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»
Налоги: 3 млрд тенге с 2015 года
Также лишь о наличии признака некой связанностиможно сказать и о входящем в инвест-группу Ordabasyшымкентском логистическом предприятии. Её учредителем является Арман Пайыз – бывший руководитель и учредитель (с ноября 2007 по май 2024 года) ТОО «Южказэнергоремонт Co LTD». – за пару лет до него компанией владел брат Динмухамета Идрисова Жандарбек Ыдрыс.
У ТОО есть свои подъездные пути и ж/д тупик, собственные ж/д станция, автобаза магистральный газопровод, контейнерная площадка, а также производственные и складские сооружения, офисный комплекс, а площадь земельных участков, которые сдаёт компания в аренду, – от 1000 до 143 860 м2.
A-Pacific Trade PTE. LTD. и другие сингапурские компании
Опять же, благодаря сайту группы Ordabasy мы узнали, что в 2013 году в Сингапуре была образована холдинговая инвестиционная компания Dragon Fortune, которая сейчас «осуществляет свою деятельность в качестве семейного офиса». Кроме того, в описании бизнеса Dragon Fortune упоминаются стратегическое партнёрство с сингапурскими застройщиками, кредитная поддержка для финансирования неназываемых проектов в Казахстане и гостиничный комплекс в Турции. Очевидно,речь идёт о Six Senses Kaplankaya в Бодруме. В холдинге, владеющем этим проектом, у сингапурской компании, связанной с семьёй Идрисовых, 25%.
Углубившись в поиск по сингапурскому бизнес-реестру,мы обнаружили компанию A-Pacific Trade PTE. LTD., которая ранее называлась Dragon Fortune Capital PTE. LTD., а до того Ordabasy Investments PTE. LTD. Её акционером является Магда Идрисова. В выписке также указано место регистрации акционера – 14 TreasureIsland (Остров сокровищ), Сингапур 098348. По указанному адресу на небольшом лакшери-острове в бухте Сентоза располагается вилла с бассейном и небольшим причалом для моторной лодки. Ресурс Sentosacoveguru, сообщает, что жильё премиум-класса на Острове сокровищ представляет собой квинтэссенцию роскошной жизни. Мы не можем утверждать, что фешенебельная недвижимость в собственности Магды Идрисовой, однако заметим, что стоимость подобного жилья (99 лет лизхолда) на этом острове колеблется между 10 и 63 млн долларов США.
Что касается A-Pacific Trade PTE. LTD., то, по документам, компания занимается инвестированием в рынки капитала, ликвидные активы и предприятия по всему миру. Сама компания зарегистрирована в одной из офисных башен в комплексе One Raffles Place, где также зарегистрированы:
● Dragon Fortune Digital PTE. LTD. – её акционером является сам Динмухамет Идрисов. Компания, по документам, занимается информационными технологиями и обслуживанием компьютеров. Место регистрации акционера – вилла по адресу: 3, Paradise Island (Райский остров. Этот остров в бухте Сентоза расположен по соседству с описываемым выше Островом сокровищ. Стоимость виллы на Райском острове колеблется между 10-27 млн долларов США.
● Dragon Fortune Logistics PTE. LTD. – в соответствии с выпиской компания занимается холдинговой деятельностью, а её владелец –Динмухамет Идрисов.
● Dragon Fortune Management PTE. LTD. –инвестиционный холдинг. Материнской для него является компания Dragon Fortune PTE. LTD., также зарегистрированная в Сингапуре, но уже в 24-этажной Manulife Tower, расположенной неподалёку от офисов в One Raffles Place.
● Учредителем холдинга Dragon Fortune PTE. LTD. является Жармухамед Аппаз с адресом регистрации на Острове сокровищ (там же, где и Магда Идрисова).
Другие компании из орбиты Ordabasy group
Также в группу входят научно-образовательный центр Innova Tree, предприятие по производству электродов ТОО «Қоңыр Industries» и финансовая компания Ecolines Almaty. Все три предприятия уплатили в бюджет за год около 27 млн тенге в виде налогов.
Подписаться на @Shishkin_like
Другие компании Динмухамета Идрисова
АО «Ушкую»
Налоги: 6,8 млрд тенге с 2015 года
Доля Динмухамета Идрисова в компании-недропользователе – 4,13%. Ещё 7,8% – в распоряжении его супруги Магды Идрисовой и упоминаемой выше Ordabasy Shrakat Limited.
Помимо четы Идрисовых и бенефициаров офшора, среди владельцев «Ушкую» Кайрат Шарипбаев (23%), бывший участник списка богатейших бизнесменов Forbes.kzЕржан Достыбаев (10%) и Ерлан Мурзагалиев (30%), о котором в открытых источниках практически нет информации (этой долей в прошлом году владел Бахаридин Аблазимов).
У компании есть лицензия на проведение разведки и добычи нефти месторождения Жетыбай Северо–Западный в Мангистауской области.
Министерство энергетики судилось с АО из-за неисполнения обязательств недропользователя. В соответствии с иском, например, неисполненные финансовые обязательства с 2020 по 2022 год в сумме составили 619,5 млн тенге. В целом, у компании определённые проблемы с благонадёжностью. На момент написания материала, по информации реестра Adata, компания – должник по исполнительным производствам на общую сумму 771,7 млн тенге, задолженность по налогам – более 10,7 млн тенге, а её руководитель –Болат Каниев – ограничен на выезд из РК (сумма долга –638 млн тенге).
Очевидно, что дела у компании идут не самым лучшим образом – к началу апреля накопленный убыток составил почти 75 млрд тенге, а дефицит капитала – 78 млрд тенге. В сентябре прошлого года акционеры компании решили обратиться в судебные органы с заявлением о применении процедуры реабилитации. Впоследствии Судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда (аппеляционная инстанция) всё же удовлетворила заявление.
У АО есть дочернее предприятие – ТОО «Торовый дом «Ушкую», которое, по документам, занимается предоставлением прочих индивидуальных услуг. За год ТОО выплатило 57,3 млн тенге в виде налогов.
ТОО «Горнорудная компания «Керегетас»
Налоги: 5,6 млн тенге с 2015 до 2022 года, далее выплаты нулевые
Судя по отсутствию налоговых выплат, сейчас компания деятельность не ведёт. Известно, что она простаивала ещё в 2014 году. Среди заявленных видов деятельности ТОО –операции в сфере недропользования. Помимо Динмухамета Идрисова, в компании участвуют южнокорейская SK Networks Company Limited, нидерландская CNRG Mineral Resources CoöperatieveU.A., предприниматель Ерлан Куанышкалиев и Малик Рахымбаев. О последнем известно как о докторе технических наук и бывшем председателе Советадиректоров золотодобывающего АО KM Gold.
Также стоит сделать акцент ещё на одном недропользователе – ТОО «ТриасМұнайГаз», которое имеет лицензию на разведку и добычу углеводородного сырья в районе Южного Мангышлака и объединило Динмухамета Идрисова (48%), Бахаридина Аблазимова(24%), Едiла Жолдыбая (10%), Ержана Достыбаева (8%) и, наконец, известного государственного деятеля АсетаИсекешева (10%). Отметим, что доли в предприятии указаны по состоянию на 2021 год в соответствии с наиболее актуальной и имеющейся в открытом доступе финансовой отчётностью. Однако, судя по налоговым отчислениям, с 2019 года дела у компании несколько замедлились, а в 2024 году выплат пока не было. В общей сложности с 2015 года компания перевела на счета органов госдоходов 123,4 млн тенге.
Также Динмухамет Аппазович зарегистрирован как ИП в Арыси Туркестанской области с видом деятельности, связанной с арендой и управлением собственной недвижимостью.
Другие компании Магды Идрисовой
Помимо упоминаемых выше предприятий, супруга бизнесмена также владеет:
● Алматинским ювелирным салоном Taira Diamonds. Её партнёрами являются Андрей Горбаченко и Акмииль Абдуллаева. Налоги: 14,2 млн тенге с 2015 года.
● ТОО К & T, которое занимается строительством инженерных сооружений. Налоги: 4,6 млн тенге с 2015 по 2021 год. Далее выплаты нулевые. Очевидно, ТОО приостановило работу.
Подписаться на @Shishkin_like