В Костанайской области женщина потеряла 21 млн тенге, поверив объявлению о выгодных инвестициях

О расследовании уголовного дела, связанного с крупным мошенничеством, сообщил телеграм-канал «ТоболИнфо» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Как развивалась схема

Осенью 2024 года жительница региона увидела в Instagram объявление о выгодных инвестициях(на фото). Связавшись с так называемым «старшим консультантом», она согласилась вложить первые $100. После этого мошенники начали требовать дополнительные средства якобы для оплаты несуществующих налогов и пошлин.

Женщина продолжала переводить деньги, включая средства с депозитов, предназначенные на покупку жилья, и даже оформила кредиты в нескольких банках. В общей сложности она потеряла более 21 млн тенге.

Ход расследования

Полиция установила, что злоумышленники использовали банковские реквизиты бизнеса пострадавшей для вывода денежных средств. Таким образом, женщина стала ещё и посредником (дроппером) в мошеннической схеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Мошенникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Статистика

Всего за 2024 год в Казахстане было зарегистрировано 22 870 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством. Из них в 5501 деле были использованы объявления в интернете о предоставлении услуг.

Лидерами (в сумме половина от общего числа) по этому виду мошенничества являются:

Астана – 1565 случаев,

Алматы – 698,

Карагандинская область – 498.

Призывы к осторожности

Полиция напоминает гражданам быть бдительными при инвестициях и не доверять объявлениям в социальных сетях, особенно если они требуют предоплаты или доступа к банковским данным.

Кроме того, должно вызывать подозрение, если малоизвестная фирма использует логотипы крупных компаний или фотографии известных бизнесменов. Также стоит внимательнее отнестись к объявлениям, где надписи не только на казахском или русском языках, а в качестве расчётной валюты используется не тенге.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ