Великолепная пятёрка: кто владеет компаниями, которые совокупно задолжали бюджету более 400 млрд тенге

Комитет государственных доходов опубликовал список юридических лиц, которые имеют задолженность по налогам свыше 150 МРП (589,8 тыс. тенге), не погашенную в течение 4-х и более месяцев с момента её возникновения. Всего в списке более 15 тыс. компаний, а общая сумма их задолженности составляет 758,7 млрд тенге. В пятёрке «злостных» неплательщиков всё довольно стабильно – уже не первый год долги перед налоговыми органами не торопятся погашать букмекерские конторы и компании, некогда связанные с Болатом Назарбаевым.

1.     ТОО «Ai-To Progress». Сумма долга, по данным КГД, – более 104 млрд тенге.

Компания зарегистрирована в 2007 году, занималась оптовой торговлей, сейчас числится бездействующей. С 2015 года успела выплатить в виде налогов 21,8 млрд тенге, последний раз отчисления были в 2022 году.

С 2019 года компанией владеет 63-летний Даурен Молдагалиев, а до этого на протяжении двух лет она принадлежала брату экс-президента Болату Назарбаеву. Как мы писали ранее, история этой фирмы уже фигурировала в СМИ: в 2022 году Генпрокуратура выявила 10 компаний, которые занижали стоимость ввозимых из Китая товаров и уклонялись от уплаты таможенных платежей. Среди них было и ТОО «Ai-To Progress». В итоге компаниям выставили уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107,7 млрд тенге. Кстати, ещё одна фирма, фигурировавшая в этом деле, – Group of the companies TDA – принадлежала сестре первого президента Анипе Назарбаевой.

2.     ТОО «Tex Alliance». Сумма долга – более 94 млрд тенге.

Компания зарегистрирована в 2013 году, находится в Талгаре и тоже занимается оптовой торговлей. С 2015 года выплатила налогов почти на 664 млрд тенге, самые внушительные отчисления пришлись на 2022 -2024 годы (более 500 млрд тенге). При этом, по данным Adata.kz, ТОО считается малым предприятием и работает в нём один человек.

С 2017 года фирмой владеет и руководит 36-летний Азат Джанзаков, у которого нет другого сколько-нибудь успешного бизнеса. В 2022 году  ТОО «Tex Alliance» также попало в поле зрения Генпрокуратуры и оказалось в числе компаний-импортеров, которые занижали стоимость товаров из Китая с целью уклонения от уплаты налогов.

3.     ТОО «Alpha-bet». Сумма долга  – более 88 млрд тенге.

Компания была организована в 2015 году, занималась букмекерской деятельностью и на данный момент является бездействующей. Начиная с 2015 года выплатила налогов почти на 30 млрд тенге, но последние три года отчислений практически не было.

До 2022 года её учредителем была, предположительно, британская Velora group LTD, позже сведения об учредителях из бизнес-реестров исчезли. Как писало издание Azattyq Ruhy, в 2017 году ТОО «Alpha-bet» получило права на бренд «Олимп», который ранее принадлежал ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz». Обе компании были зарегистрированы по одному и тому же адресу в алматинском микрорайоне Мамыр. Через два года бренд снова сменил правообладателя: ТОО «Alpha-bet» перевело игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet». Все эти компании издание связывает с основателем «Олимпа» Анарбеком Жауыровым, который с 2019 года находится в международном розыске по инициативе КНБ РК. Кстати, руководитель ТОО «Alpha-bet», 38-летний Вячеслав Устинов, тоже находится в розыске.

4.     ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz». Сумма долга  – более 80 млрд тенге.

Компания зарегистрирована в 2006 году и сейчас числится бездействующей. Налоги с 2015 года – 11,3 млрд тенге. Основные отчисления были до 2018 года, затем практически сошли на нет, за исключением 2022 года (тогда «Олимп» внезапно выплатил в бюджет более 1 млрд тенге).

С момента основания владельцами букмекерской конторы являются представители семьи Жауыровых. Вышеупомянутый Анарбек Жауыров был учредителем ТОО с 2013 года. Летом прошлого года Ratel.kz писал, что Генпрокуратура начала проверку дела «Олимпа» по вновь открывшимся обстоятельствам, а родственники находящихся в тюрьме сотрудников букмекерской компании вновь обратился к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о пересмотре дела. Они утверждают, что уголовное преследование стало результатом борьбы «Олимпа» с инициативой о создании частного Центра учета ставок.

5.     ТОО «GB Invest». Сумма долга – 43,5 млрд тенге.

Компания зарегистрирована в 2011 году, находится в Алматинской области и занимается оптовой торговлей. Налоги с 2015 года – 28,5 млрд тенге, при этом треть суммы компания выплатила в 2021 году, а последние пару лет отчислений практически не делала.

С сентября 2024 года фирмой владеет и руководит 29-летний Наджиб Файез, а в 2018-2022 годах она принадлежала одной из старших дочерей Болата Назарбаева Гульмире Байзаковой.

Сейчас Байзакова владеет двумя действующими компаниями, у которых нет налоговых отчислений, хотя раньше была задействована во многих прибыльных предприятиях, к которым имел отношение её отец.

Нынешний учредитель ТОО Наджиб Файез также владеет и руководит частной компанией «Nec Ltd.», которая занимается деятельностью в области образования и с 2022 года выплатила чуть большее 400 тыс. тенге в виде налогов.

Подписаться на @Shishkin_like