Вот уже несколько лет казахстанский бизнесмен Орифджан Шадиев участвует в различных судебных тяжбах, связанных с хищениями и возвратом денежных средств государству. Из последних новостей - в марте 2024 года с Шадиева в доход государства взыскана исполнительная санкция в размере 1,57 млрд тенге. Издание Nege.Aqsha сообщило, что бизнесмен с этим не согласен и просит уменьшить сумму до 0 тенге. Причиной он назвал ухудшение состояния здоровья, которое повлияло на его имущественное положение. Теперь суду предстоит разобраться, есть ли реальные основания для удовлетворения его требований. А мы вспоминаем историю, которая привела бизнесмена к судам, тюремному заключению и долговым обязательствам.
Кто такой Орифджан Шадиев
Бизнесмен Орифджан Шадиев приходится племянником олигарху Патоху Шодиеву, совладельцу промышленного гиганта Eurasian Resources Group (ERG), которая ведет работу в 16-ти странах мира. Мы подробно рассказывали о ней в материале «Бизнес-империя евразийцев».
Предпринимательская карьера Орифджана Шадиева началась не без участия влиятельного дяди. В 1998 году Орифджан Кабулович возглавил международную транспортно-экспедиторскую компанию МЭК «Транссистема», на базе которой впоследствии было создано подразделение евразийской группы ENRC Logistics. В 2007 году он занял в этой компании должность генерального директора. Через несколько лет выкупил «дочку» ENRC Logistics – ТОО «Жол Жондеуши», которая строила крупные железнодорожные ветки в Казахстане. Позже компания стала называться Integra construction.kz и в 2018 году входила в список крупнейших частных компаний по версии Forbes.kz с выручкой 70,26 млрд тенге.
В 2016 году бизнесмен приобрел итальянскую компанию Todini Costruzioni Generali у итальянского холдинга Salini Impregilo, крупнейшего европейского девелопера в области строительства автомобильных и ж/д дорог. Cумма сделки составила 51 млн евро. На момент продажи у компании были строительные проекты в Италии, Северной Африке и восточной Европе. В частности, она известна тем, что участвовала в реконструкции международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай.
В 2013 году Орифджан Шадиев впервые попал в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz, а через два года – в рейтинг богатейших. Тогда издание оценило его состояние в 180 млн долларов. Последний раз в списке богатейших он фигурировал в 2018 году. Бизнес-успехам Орифджана Шадиева во многом способствовала поддержка государства. О том, как его инфраструктурные проекты спонсировались за счет бюджетных средств, мы рассказывали здесь.
По данным бизнес-реестров, на сегодняшний день Шадиев владеет следующими активами:
- долей в ТОО «Prime System kz». Компания занимается строительством дорог и автомагистралей, именно через неё в своё время Шадиев покупал итальянскую Todini Costruzioni Generali. Налоги – 72,5 млн тенге с 2015 года (в 2023 году – всего 3,3 млн тенге);
- ТОО «Управляющая компания Prime group». Занимается консалтингом, налоги – 21,5 млн тенге с 2017 года (в 2023 году – около 783 тыс. тенге);
- долей в ТОО «One&Top». Компания занимается некой профессиональной, научной и технической деятельностью, налоги – 11,6 млн тенге с 2016 года (в 2023 году – 853 тыс. тенге).
По данным Adata.kz, у Шадиева есть долг по исполнительным производствам – 13,8 млрд тенге, также он является должником с временным ограничением на выезд из РК (31,8 млрд тенге). На его счета, имущество и транспорт наложен арест.
Банки Орифжана Шадиева и помощь государства
С 2013 года бизнесмен был единственным владельцем Capital Bank (до 2014 года — АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк»), а в 2019-м купил AsiaCredit Bank. В том же году стал обсуждаться вопрос о присоединении этих двух банков к Tengri Bank, но сделка так и не состоялась (все три банка сейчас ликвидированы).
Уже в 2016 году Capital Bank испытывал проблемы с ликвидностью, его убытки составляли около 1,4 млрд тенге. В 2018 году для поддержки фининститута Нацбанк выделил несколько займов в размере 26,5 млрд тенге. Орифджан Шадиев как акционер выступил гарантом по сделке.
Помощь государства не помогла: в 2019 году убытки Capital Bank превысили 2,4 млрд тенге. В AsiaCredit Bank чистый убыток к тому времени составлял около 6 млрд тенге. В 2020 году Шадиев обязался «влить» в свои банки 29,3 млрд тенге, однако обещание не сдержал, и в 2021 году Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отозвало лицензию сначала у AsiaCredit Bank, а затем и у Capital Bank.
На тот момент часть займа Нацбанку Шадиев вернул, и в 2021 году основной долг Capital Bank составлял 12,6 млрд тенге. До конца 2022 года между бизнесменом и Нацбанком действовало мировое соглашение — по нему выплата долга должна была завершиться до конца 2024 года посредством нескольких траншей. Причём, последний транш — неустойку в размере 1,2 млрд тенге — Шадиев мог не выплачивать при условии полного погашения предыдущих платежей. Однако в декабре 2022 года Верховный суд отменил это соглашение, обязав Шадиева вернуть Нацбанку весь долг со всеми расходами в размере 15,7 млрд тенге.
Суд и приговор по делу AsiaCredit Bank
До Шадиева акционером AsiaCredit Bank был Нурбол Султан, сын Сарыбая Калмурзаева. Шадиев купил банк с долгами, обеспечив их залоговым имуществом – 7-ю земельными участками в верхней части Алматы, общая стоимость которых была более 25 млрд тенге. Однако впоследствии, когда банк лишали лицензии, выяснилось, что Шадиев и его помощник Михаил Соловьев заменили эти участки на другой, «являющийся менее ликвидным имуществом, неравнозначным и не соответствующим требованиям кредитной и залоговой политикам банка». Ущерб оценили в 16,7 млрд тенге.
В июле 2023 года стало известно, что Орифджан Шадиев осужден на 18 месяцев за ущерб Asia Credit Bank в 16 млрд тенге. Соловьева признали виновным в пособничестве Шадиеву и осудили на год. Но уже через месяц стало известно, что Шадиеву смягчили наказание и он выходит на свободу. Вместо полутора лет лишения свободы бизнесмену назначили два года ограничения свободы, однако оставили наказание в виде пожизненного запрета занимать руководящие должности в финансовых организациях и быть их крупным участником.
Как Шадиев возвращает долги
В декабре 2023 года издание Informburo.kz писало, что Шадиев выплатил 6 млрд тенге долга Национальному банку РК, а оставшаяся задолженность составляет 9,9 млрд тенге.
«На данный момент судебный исполнитель проводит работу по взысканию с Орифджана Шадиева суммы задолженности. Вместе с тем, представители Шадиева в рамках переговоров сообщили о намерении погасить задолженность перед Нацбанком до конца 2023 года», – ответили тогда на запрос коллег в Нацбанке.
Однако к этому сроку долг так и не был выплачен, более того, в феврале 2024 года стало известно, что Шадиев вместе с бывшей супругой заключили мнимые сделки с землёй, чтобы скрыть активы от Нацбанка. Как писал телеграм-канал «Свидетель.kz», 6 марта 2023 года Наргиз Шадиева с согласия супруга продала три земельных участка общей площадью 960 га в Илийском районе Алматинской области всего за 14 млн тенге. Это гораздо ниже их настоящей стоимости, которую оценили в 2,3 млрд тенге.
На момент продажи земель долг бизнесмена перед Набанком ещё не был погашен в полном объёме, он оставался должен 854,7 млн тенге. Поэтому его заподозрили в выводе активов для уклонения от исполнения обязательств. Суд удовлетворил иск прокуратуры и аннулировал договоры купли-продажи земельных участков. Также сообщалось, что эти земли вернули в пользу Национального банка.
Кстати, это не единственные долги Орифджана Шадиева. Свыше 1 млрд тенге он должен был выплатить по иску ликвидационной комиссии TengriBank. В своё время Шадиев использовал акции Capital Bank Kazakhstan для залога по кредитам, которые брались в TengriBank, и не были погашены. LS Magazine называл компании, которые брали кредиты: Asia Munai Trade, Kaz Towers, Geenfield Group и «Нур-Самал».
Подписаться на @Shishkin_like