Дело Марата Абиева: соучредителем одной из его компаний ранее была сестра Нурсултана Назарбаева

Недавно Агентство по финансовому мониторингу сообщило о еще одном приговоре суда в отношении основателя фонда «Архитекторы будущего»Марата Абиева. Ведомство в красках расписало его деяния, но за кадром громкого дела остались влиятельные люди из Старого Казахстана.

Цистерны с нефтепродуктами подпольно вывозили из Казахстана

По версии следствия, Марат Абиев в сговоре с Антоном Новицким, Жанибеком Дарибаевым, Евгением Гребневым и Аманаем Махметовым с 2018 по 2022 годы произвели на нефтеперерабатывающем заводе в Актюбинской области запрещенное к реализации на территории ЕАЭС дизельное топливо экологического класса «К-2» в количестве 50,6 тыс. тонны. Затем продукцию под видом другого нефтепродукта продали за 11,3 млрд тенге. При этом 22,6 тыс. тонны на сумму 6,7 млрд тенге было вывезено контрабандой за рубеж.

АФМ отмечало, что за счет полученных доходов финансировалась деятельность незаконного общественного объединения «Genesis»(«Архитекторы будущего»), за создание которого 21 августа 2023 года Абиев был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Приговором суда Астаны Марат Абиев признан виновным в создании ОПГ, транспортировке, сбыте, переработке нефтепродуктов без документов и экономической контрабанде. Его приговорили к 9 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должность на госслужбе и заниматься общественной деятельностью сроком на 5 лет. Его соучастники получили по 8 лет лишения свободы каждый.

Конфисковано имущество подсудимых стоимостью 180 млн тенге и доход от контрабанды ГСМ на сумму более 6 млрд тенге. Приговор не вступил в законную силу.

История фигурировавшей в деле компании

В ходе судебного процесса всплыли интригующие подробности ведения Маратом Абиевым своего бизнеса. Так, в 2015 году он приобрел ТОО «KZS group», которое впоследствии переименовал в ТОО «КНПЗ» (деятельность именно этого предприятия и легла в основу уголовного дела). В августе 2016 года Абиев передал 40% доли российскому ООО«Завод стабилизации конденсатов». Учредителем этой уже не существующей фирмы являлся Ильгиз Идрисов из Башкортостана. Отметим, что самакомпания была образована в мае 2016 года, за тримесяца до сделки с «КНПЗ».

16 ноября того же года Абиев продает 15% доли в «КНПЗ» за 19 500 тенге Анипе Назарбаевой, младшей сестре экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В марте 2019 года бизнесвуман вышла из состава учредителей «КНПЗ», продав свою часть Абиеву по той же цене.

Несомненно, как бывший учредитель Анипа Назарбаева не была в курсе аферы Абиева. Но вот другой экс-владелец «КНПЗ» Жанибек Дарибаев за участие в ОПГ Абиева был осужден к 8 годам лишения свободы.

По данным телеграмм-канала «Фонд-бюро расследования коррупции», именно вхождение Анипы Назабаевой в состав собственников ТОО«КНПЗ» поспособствовало возврату НДС его «дочке» ТОО «Apina Export». За 2019-2021 год компания получила из бюджета зачетный НДС в сумме 1,2 млрд тенге, в то время как налогов она оплатила 574 млн тенге.

По данным сервиса Adata.kz, ТОО «КНПЗ» c 2015 года перечислило в бюджет налоги на сумму 197 млн тенге. Компания является участником госзакупок, заключены три контракта на 220,2 млн тенге. ТОО «КНПЗ» числится должником по исполнительным производствам на сумму 1203 тенге.

«Дочка» ТОО «КНПЗ» - ТОО «Apina Export»занимается оптовой торговлей широким ассортиментом товаров. Всего налоговых отчислений - 1,9 млрд тенге. Предприятие является должником по исполнительным производствам на сумму 583,5 тыс. тенге, а также по налогам и таможенным платежам на сумму 186 млн тенге. На банковские счета и транспорт компании наложен арест, кроме того, ей выписан запрет на регистрационные и нотариальные действия.

Автор Нуржан Баймулдин

#политика #политикаКазахстана #уголовноедело #бизнес

Подписывайтесь на https://t.me/politprosvet_kz