При подготовке расследований и обзоров мы используем официальную информацию из базы данных e-gov и других государственных органов. В ряде случаев — при попытке выяснить конечных бенефициаров той или иной компании — мы сталкиваемся с тем, что «источник не предоставил сведения по учредителю».
К примеру, при подготовке материалов про владельцев отечественных СМИ нам так и не удалось установить учредителей ради, «Ретро FM Qazaqstan», а также телеканала НТК. Такие сервисы как Adata.kz и Kompra.kz в этих случаях предоставляют данные лишь по бывшим владельцам.
Так, у «Европы плюс» последними в записях значатся Дарига Назарбаева и Нурали Алиев (до 2017 года), у НТК – Нурали Алиев (до 2022 года).
Учредители ТОО «Европа плюс Казахстан». Источник: adata.kz
Такая же история с собственниками сгоревших зданий, расположенными на площади Республики в Алматы. Здание по адресу пл. Республики, 13 называется бизнес-центром «Республика». Известно, что им управляет ТОО «Алма-Инвест-Холдинг», однако ни в одном из реестров нет информации о нынешних учредителях компании.
ТОО «Алма-Инвест-Холдинг», данные egov.kz
Kompra.kz лишь сообщает, что их двое (не называя имён). При этом в прошлом одной из владелиц фирмы была Дарига Назарбаева.
С отсутствием данных об учредителях мы вновь столкнулись при подготовке обзора компаний, контролирующих фармацевтический рынок страны. В частности, мы не смогли установить конечного бенефициара ТОО «Стофарм» — фармдистрибьютора, который в досудебном порядке потребовал от нашей редакции удаления публикации.
По данным на 2015 год, учредителем компании была кипрская Pensadora Limited, которая, судя по информации с OpenCorporates, сейчас ликвидирована. Чтобы выяснить, кто владеет «Стофарм», мы отправили запрос в министерство здравоохранения. В ведомстве сообщили, что учетную регистрацию филиалов и представительств компаний осуществляет государственная корпорация «Правительство для граждан».
В «Правительстве для граждан» нас проинформировали, что госкорпорация только наполняет базу данных, а её администратором является министерство юстиции. Из этого ведомства нам пришел ответ, из которого мы узнали, что существуют некие ТОО, которые заключают договор на ведение реестров с Центральным депозитарием ценных бумаг.
«Таким образом, если ведение реестра участников юридических лиц осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, сведения об учредителях в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров не передаются, соответственно данные сведения отсутствуют в Нацреестре», — объяснили в Минюсте.
В настоящее время мы ожидаем ответа на наш запрос от центрального депозитария и надеемся, что уполномоченный орган обстоятельно расскажет о причинах отсутствия в базе данных e-gov данных об учредителях избранных компаний.
В ряде стран Евросоюза действует четвертая директива «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма». Согласно ей все компании должны раскрывать сведения о конечных бенефициарах.
Однако в прошлом году некоторые европейские страны начали закрывать реестры — мы рассказывали, что основанием для этого стало решение суда о том, обязанность раскрытия данных о бенефициарах противоречит нормам о неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных.
Кипр, Нидерланды, Мальта, Люксембург и некоторые другие страны приостановили публичный доступ к информации о конечных бенефициарах своих компаний. В Казахстане никаких законодательных оснований для сокрытия такого рода информации нет.
Comments