Казахстанские олигархи имеют возможность скрывать свое участие в крупных активах благодаря приказу бывшего министра юстиции Берика Имашева, свата Дариги Назарбаевой.
Мы подводим итог нашего расследования ситуации с исчезновением из открытых реестров данных бенефициаров различных активов в Казахстане. Картина открылась следующая: 24 февраля 2015 года министр юстиции Берик Имашев подписал приказ, фактически отменивший действие некоторых положений Гражданского Кодекса РК и Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью» для ограниченного круга лиц – клиентов Центрального депозитария ценных бумаг. Фактически министр подарил депозитарию неожиданную привилегию: он может помогать своим клиентам скрывать информацию о бенефициарах компаний в открытых источниках.
Причем фактически клиенты сами определяют, что, по их мнению, является конфиденциальной информацией, даже если это расходится с положениями законов Казахстана. Естественно, этим воспользовались (и продолжают активно пользоваться сейчас, пока есть возможность), так называемые представители «старого Казахстана» - непосредственно члены семьи Нурсултана Назарбаева (мы, в частности, столкнулись с закрытием информации по бенефициарам компаний, принадлежавшим Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву – они воспользовались этой лазейкой одними из первых и очень масштабно, скрыв свое участие в десятках компаний), а также приближенные к ним олигархи. Имашев, по удивительному, конечно, стечению обстоятельств, приходится Дариге Назарбаевой родственником – его дочь Аида замужем за сыном Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева – Нурали Алиевым.
Имашев был отправлен в отставку с госслужбы (в последние годы перед январскими событиями он возглавлял ЦИК) в январе 2022 года. Следующий за ним министр юстиции Марат Бекетаев, который в 2020 году подписал еще один приказ, вновь оставивший эту норму, был уволен тоже в январе 2022-го. Но их дело живет.
Коротко предыстория: мы и другие расследовательские редакции в последние два года все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в реестрах вместо данных об учредителях крупных предприятий обнаруживаем строчку «Источник не предоставил сведения по учредителю». В основном это крупные ТОО, в истории которых – до того самого приказа Имашева – обнаруживаются данные о владельцах – крупных олигархах, принадлежащих к семье или связанных с семьей Назарбаева (собственно, других у нас и нет).
Такой нехитрый трюк провернули как раз в момент, когда впервые заговорили о грядущем «транзите власти». И он помогает этим лицам избегать огласки в СМИ размеров их состояний, многие из которых получены при, мягко говоря, сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах.
Логика простая: если человек владеет предприятием законно, ему нечего скрывать. А если бенефициар прячет свое имя – значит, к нему Генеральной прокуратуре (которой поручено курировать вопрос возврата незаконно приобретённых и выведенных активов) и стоит присмотреться в первую очередь.
Мы, как и другие журналисты-расследователи Казахстана только рады в этом помочь властям, поскольку объем этой работы огромен.
Итак: о своем желании получать-таки данные об учредителях казахстанских компаний мы сообщили «Правительству для граждан», там нас послали в министерство юстиции. В Минюсте нас опять послали – теперь в Центральный депозитарий ценных бумаг, сообщив, что, если реестр участников юридических лиц ведет депозитарий, сведения об учредителях в Нацреестр не передаются. Мы обратились в депозитарий, и вот там нас внезапно начали пугать коммерческой тайной и законом «О персональных данных и их защите».
Подробно предысторию читайте здесь:
Теперь - что на самом деле:
Что касается сведений о бенефициарах АО, то в Законе «О ценных бумагах» сказано, что сведения о крупных акционерах эмитента не относятся к коммерческой тайне.
А что касается ТОО, то сведения о его учредителях находятся в уставе предприятия. В статье 41 Гражданского кодекса РК сказано, что устав предприятия - это открытый документ. При этом Гражданский кодекс стоит в правовой иерархии выше Закона «о персональных данных».
Также Закон РК «О товариществах с ограниченной ответственностью» гласит, что «Аффилиированным лицом товарищества являются: 1) учредители, участники», а в статье 12-2 вполне четко прописано, что «сведения об аффилиированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну».
Какой же финт провернул Минюст при Имашеве и продлил при Бекетаеве?
24 февраля 2015 года министр юстиции Берик Имашев подписал приказ № 106 «Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства».
Пункт 12 подписанного Имашевым приказа гласит: «Перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение реестра участников товарищества которого осуществляется центральным депозитарием) с указанием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо)».
Всё, дело сделано. С этого момента, при заполнении данных о себе, клиенту депозитария достаточно указать, что он считает данные об учредителях конфиденциальной информацией – вопреки Гражданскому Кодексу, действие которого, получается, остановил простой министр простым приказом.
Статья 18 в своде правил Центрального депозитария ценных бумаг устанавливает некие особые права клиентам. Так пункт 2 гласит, что эти права распространяются:
«на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как конфиденциальная»;
30 сентября 2020 года министр юстиции Марат Бекетаев подписал приказ № 436 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 106 «Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства», в котором данная формулировка была сохранена и сокрытие активов продолжилось – а после января 2022 года ускорилось в разы.
💰 Чтобы стать клиентом Центрального депозитария ценных бумаг достаточно заключить с ними договор, и стоят эти услуги для олигархов вообще незаметно – в «Положении по тарифам и сборам» сказано, что тариф зависит от количества лицевых счетов в реестре. По нашим приблизительным подсчетам, абонентская плата обходится порядка 50 тыс. тенге за квартал.
Кроме того, существуют тарифы за регистрацию сделок, операций, событий и проч., это дешево – от 0,1 до 5 МРП.
Одной из самых дорогих услуг является «Ведение лицевого счета нерезидента Республики Казахстан или приравненного к нему лица» с выделением отдельного менеджера – 626 МРП (около 2 млн тенге).
Из интересного: акционерами Центрального депозитария являются Нацбанк (63,84%), биржа KASE (29,56%), крупные банки (5,03%) и брокерские компании (1,57%).
При этом акционерами KASE, в свою очередь, тоже являются Нацбанк (около 47%) и крупные банки. А крупные банки – это и есть олигархи. Круг, как говорится, замкнулся.
Мы просим обратить внимание на данную ситуацию, в первую очередь, Генеральную прокуратуру, а также министерство юстиции, депутатов парламента и все другие заинтересованные организации и госорганы!
Comments