Коррупционная схема на угольной бирже: руководство Modern Trading Solutions зарабатывало 2 млрд тенге в год

По данным АФМ, в Казахстане пресечена деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой организовало коррупционную схему допуска к торгам углём.

Как работала схема?

Доступ к покупке угля с Шубаркульского месторождения предоставлялся только компаниям, регулярно выплачивавшим руководству биржи денежное вознаграждение. Для обхода антимонопольных правил на родственников и доверенных лиц были зарегистрированы 23 фиктивные брокерские компании.

Предпринимателям, не участвовавшим в коррупционной схеме, создавали искусственные преграды:

затягивали процесс аккредитации,

отказывались подписывать сделки,

аннулировали уже заключённые контракты.

Это привело к волне жалоб и обострению ситуации на рынке угля перед началом отопительного сезона.

Миллиардные доходы и задержания

По данным финансового мониторинга, годовой доход участников схемы превышал 2 млрд тенге. Незаконные средства обналичивались через подконтрольные компании.

В результате:

Трое руководителей биржи арестованы.

Один объявлен в розыск.

Следствие продолжается, и правоохранительные органы ведут работу по установлению всех причастных лиц.

Данные о товарной бирже Modern Trading Solutions

Согласно данным сайта Adata.kz, АО Modern Trading Solutions было зарегистрировано в Алматы в январе 2021 года. Данных о том, кто сейчас является учредителем, нет (до 22 января 2024 года было два учредителя – Шингис Туякбаев и Олжас Душанов), единственным руководителем этого малого предприятия значится Искаков Ербол.

Вид деятельности: деятельность товарных бирж (окэд: 66111).

За всё время деятельности было перечислено в виде налоговых отчислений 75 180 155 тенге. Причём большая часть приходится на 2024 год – 56 996 437 тенге.

Благонадёжность компании

Кроме того, что у компании значится массовый юридический адрес, она с 2022 года участвовала в четырёх административных делах, таких как:

Нарушение норм лицензирования (третья сторона).

Нарушение законодательства РК об информатизации (третья сторона).

Об оспаривании решений, действий (бездействия) в сфере госзакупок (третья сторона).

В пяти гражданских делах:

Споры, связанные с заключением, изменением, расторжением договора (сделки) и исполнением договорных обязательств (третья сторона, ответчик).

Конкурсные обязательства и обязательства, возникающие на основе тендера, аукциона и иных форм торгов (третья сторона).

У компании есть непогашенный штраф (214 410 тенге), который был установлен в январе 2023 года Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Алматы.

Кроме того, руководитель компании с 2018 года участвовал в рассмотрении шести административных дел по статье 610 «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Фото: shutterstock.com/Mr. Tempter

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ