На какой стадии находятся уголовные дела финпирамид Sax Invest и Eolus?

Ранее «Свидетель» на основе официального ответа АФМ рассказал о том, как сейчас происходит борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане. В своём запросе мы также подняли вопрос по поводу расследования в отношении финансовой пирамиды Sax Invest, вкладчики которой потеряли 18 млн долларов, или 9 млрд тенге. Мошенники обещали более чем 3000 обманутых казахстанцев доход от торговли ценными бумагами и добычи алмазов в Анголе.

В ответе АФМ сказано, что досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest продолжается. Два организатора ФП находятся под стражей, один объявлен в международный розыск, причастность иных лиц устанавливается. Другая информация по данному делу разглашению не подлежит.

Что касается финпирамиды Eolus, то ранее сообщалось, что АФМ использовало современные инструменты, блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.

Кроме того, в 2023 году АФМ расписало схему привлечения вкладчиков. Так, при инвестировании средств граждане получали от 2,5 до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.  

При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года.

Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых.

Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счёт в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелёк переводила на свой счёт на платформе energyeolus.top. 

По данному уголовному делу возмещена криптовалюта в размере свыше 400 тыс. USDt (около 200 млн тенге). Совместно с эмитентом USDt в период следствия наложено ограничение на криптокошелёк, который использовался организаторами финпирамиды как накопитель.

Затем следствием совместно с управлением КРИПТОН эмитенту USDt доказан факт, что денежные средства, поступившие на криптокошелёк, это средства вкладчиков финпирамиды Eolus.

По решению суда денежные средства необходимо вернуть потерпевшим на сумму 18 млн тенге (хотя в 2023 году АФМ заявляло о том, что 1773 гражданина подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге), остальную сумму возместить в доход государства. Сейчас с заинтересованными госорганами (Минюст, Генпрокуратура, суды) прорабатывается механизм возмещения средств потерпевшим и оборота их в доход государства.

В Астане организатор пирамиды осуждён на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ