Это почти половина от всего импорта этого года: по данным на середину августа, импорт в Казахстан составил $27,6 млрд.
Согласно данным антикоррупционной службы, в страну уже возвращено активов на сумму более $736 млн.
Недобросовестные субъекты бизнеса часто пользуются предоставляемой законодательством свободой договора и предусматривают неоправданно длительные сроки исполнения обязательств инопартнерами, выводя при этом деньги в качестве авансовых платежей. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин.
По его словам, схемы по отмыванию доходов обладают типичными признаками, поэтому типологический анализ способен повысить эффективность усилий государственных органов в борьбе с незаконными операциями.
«Чтобы было более понятно, приведу один пример. На основании анализа валютных операций были выявлены случаи, когда значительные суммы в иностранной валюте вносились на счета в казахстанских банках, а затем переводились за рубеж под видом авансовых платежей по контрактам, при этом обязательства по этим контрактам со стороны инопартнеров не исполнялись. Эти операции проводились через разные банки на систематической основе. Каждая сама по себе отдельная операция не вызывала подозрений, однако в совокупности был выявлен канал или, другими словами, типология вывода денег посредством проведения трансграничных валютных операций. Для пресечения подобных операций в рамках процедур финансового мониторинга, осуществляемого банками как субъектами финансового мониторинга, госорганами выявляются специфичные признаки схем по легализации доходов или выводу капитала, на которые финорганизациям нужно обращать внимание при проведении операций клиентов», - сказал он.
Ваши Черный лебедь, рак и щука