Руководитель финпирамиды, совершивший убийство в Кыргызстане, экстрадирован в Казахстан

Генпрокуратурой Казахстана из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин нашей страны для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы.

Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осуждён местным судом.

По запросу Генпрокуратуры РК он выдан на время, а после осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращён в Кыргызстан.

Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершённое на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства.  В Казахстане ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Мошенническая схема

Напомним, в феврале 2023 года появилась информация, что Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры проводилось расследование по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды QI TradeKazakhstan (Qarat Invest).

Как выяснилось, головной офис компании находился в Алматы, также в регионах функционировали 12 филиалов.

Под видом торговли на всемирной площадке AMAZON (США) на основании доверительного управления граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах.Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.

В итоге участники этой группы в период с 2017 по 2020 год организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду QI-Trade и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге.

Наказание

Два года назад прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.

Приговором Бостандыкского районного суда 15 граждан признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от 6 до 7 лет).

Данные о компании QI Trade Kazakhstan

Согласно данным сайта Adata.kz, ТОО «QI Trade Kazakhstan», зарегистрированное в 2011 году, сейчас официально признано бездействующим предприятием.

Финансовые и налоговые нарушения

Компания с момента основания занималась оптовой торговлей широким ассортиментом товаров. Однако с 2021 года предприятие прекратило подачу налоговой отчётности, а с 2022 года полностью остановило свою деятельность.

Ключевые нарушения:

Общая сумма налоговых отчислений за всю историю составила 3 млн тенге, при этом с 2021 года компания не платила налоги.

На компанию наложены аресты на банковские счета (10 шт.), а также запрет на регистрационные и нотариальные действия (8 и 10 запретов, соответственно).

Предприятие числится среди компаний, отсутствующих по юридическому адресу, что вызывает сомнения в его реальной деятельности.

Связи и аффилированность

Учредителями QI Trade Kazakhstan в разное время числились ТОО "LA-PROFI FARM" и Нурлан Сагынбаев, который также является учредителем ТОО "QI TRADE" и ТОО "QI KAZAKHSTAN".

Интересные факты:

Фирма фигурировала в 9 судебных разбирательствах, включая экономические и гражданские дела.

Руководитель компании Нурлан Сагынбаев (назначен в 2018 году) объявлен в розыск.

Компания обладала лицензией на дилерскую деятельность в сфере товарных бирж.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ