В Астане вынесли приговор начальнице мини-офиса АО «Евразийский банк», которая контролировала предоставление кредитов. Её приговорили к 1 году ограничения свободы с конфискацией суммы незаконного вознаграждения в размере 50,7 млн тенге с лишением права заниматься деятельностью в сфере банковской системы сроком на 3 года. 23 января 2025 года городской суд оставил приговор в силе.
В ноябре 2024 года был осуждён на 7 лет руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group. По данным АФМ, представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6 до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков.
При этом клиентам не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалась в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.
При досудебном расследовании в отношении сотрудников S-Group выяснилось, что потерпевших по этому делу направляли в ТОО «Гудвил-А-Групп», которое за вознаграждение помогало им получить кредит в «Евразийском банке» для вложения в финансовую пирамиду.
Согласно материалам дела, за одобрение заявки клиента, подписание договора и выдачу кредита сотрудница банка получала 1% от общей суммы займа. Всего она получила 50,7 млн тенге, на которые приобрела квартиру в Астане и три машины. При этом, чтобы одобрить клиентам кредиты, она совершала переводы и обратные переводы на их счета с целью увеличения оборота и дополнительного дохода.
Свою вину подсудимая не признала и заявила, что не делала ничего незаконного, а имущество взяла в кредит.
«Запрета со стороны руководства банка на перевод личных денежных средств клиентам для повышения их денежного оборота не было. Головной банк знал об этом, это применялось как лайфхак, главное – клиент был доволен. Имущество, на которое наложен арест, а именно три автомобиля и квартиры, ею были приобретены в кредит. Просит оправдать за недоказанностью вины»,
–говорится в материалах дела No 7141-24-00-1/2117.
Другой сотрудник банка сообщил, как свидетель, что переводить личные деньги клиентам для повышения их денежного оборота регламентом не установлено, это и не запрещено, и не разрешено.
Тем не менее, суд признал подсудимую виновной в получении незаконного вознаграждения (статья 247 УК РК). Поводом послужило то, что её зарплата с учётом бонусов составляет около 300 000-400 000 тенге, других источников дохода у неё нет. При этом она ежемесячно выплачивала по кредитам и долгам от 500 тысяч до 1 млн тенге.
Фото с сайта: shutterstock.com/Sambulov Yevgeniy
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ