Чем владеют Мусины в Восточной Европе. Часть 1

Раньше журналисты наделяли Аслана Мусина исключительным влиянием на первого президента, называя «серым кардиналом», а его супругу – «второй леди» (как бы акцентируя внимание на степени могущества). Мусин начинал трудовой путь в 70-х в Актюбинском областном статистическом управлении, затем был период партийной работы. В 90-х-нулевых он поочередно возглавлял родную Актюбинскую и соседнюю Атыраускую области. Взлётом его карьеры можно считать должность главы Администрации президента. Однако после событий в Жанаозене и коррупционного разбирательства в отношении его ставленника Бергея Рыскалиева, занимавшего в ту пору пост главы Атырауской области, «эпоха Мусина» завершилась. Как писала Vlast.kz, события 2011 года и неэффективная борьба с коррупцией и терроризмом относятся к «ключевым провалам». Сначала его «сослали» руководить Счётным комитетом, а потом на Балканы в качестве посла, в частности, в Черногорию, гражданином которой он теперь является.

Много шума наделало всплывшее в Сети в феврале прошлого года совместное «лондонское» фото Мусина и Рыскалиева, к слову, объявленного в международный розыск и заочно приговорённого на родине к 17 годам лишения свободы. Ситуацию, как вызов обществу, пришлось комментировать заместителю Генпрокурора. Напомним, что причинённый братьями Рыскалиевыми и их подельниками ущерб государству оценивают в более чем 70 млрд тенге. При этом в 2020 году Верховный суд вернул Рыскалиевым часть конфискованного имущества, об их нынешних бизнес-активах мы уже рассказывали. На очереди – исследование казахстанских и зарубежных бизнесов семьи Мусиных. В этом материале рассказываем о новом гражданстве и активах некогда влиятельного семейства в Болгарии.

Больше не казахстанцы

В июле 2021 года Телеграм-канал «Выход к морю» со ссылкой на официальные черногорские новости сообщил, что бывший глава АП получил гражданство этой балканской страны. Произошло это в октябре 2020 года. Отметим, что получить гражданство Черногории можно по правилу 10-летней натурализации, но, судя по всему, такое к бывшему главе АП неприменимо. До конца 2022 года страна практиковала программу «Гражданство через инвестиции» – она подразумевала вклад заявителя от 350 тыс. евро. Из них 100-200 тыс. евро – взнос в государственный фонд, плюс от 250 тыс. евро – инвестиции в недвижимость на севере Черногории. При покупке недвижимости в столице Подгорице или на курорте её стоимость должна была минимально составлять 450 тыс. евро. То есть Аслан Мусин со своим новым гражданством, можно сказать, «запрыгнул в последний вагон» (Черногория закрыла программу по рекомендациям европейских чиновников, которые обратили внимание на «риски совершения серьёзных преступлений»). Для инвесторов Черногория разрешала двойное гражданство, сейчас вопрос регулируется только двусторонними соглашениями (Казахстан с другими странами подобных соглашений не заключал). Телеграм-канал «Выход к морю» также рассказывал о попытке Аслана Мусина и членов его семьи получить гражданство Гватемалы в обход тамошних правил ещё в 2014 году.

Болгарский реестр коммерческих и некоммерческих юридических лиц показывает, что супруга, сын и дочь Аслана Мусина – Гульбану Укетайкызы, Сауранбек и Асем Мусины – обладают единым гражданским номером (ЕГН), который присваивается всем гражданам Болгарии. «Выход к морю» в 2020 году рассказывал, что все трое, а также бизнес-партнёр семьи Ерлан Сальменов получили гражданство Болгарии. Кстати, в марте 2022 года Народное собрание тоже отменило программу «золотых паспортов». Пока программа работала, сумма инвестиций в экономику страны должна была составить от 255,7 тыс. до 3 млн евро. На этих условиях инвестор получал ПМЖ и лишь через 5 лет гражданство с условием сохранения инвестиций. При этом «ускорение» процесса до двух лет требовало ещё больших вложений. Впрочем, по информации, представленной упоминаемым ресурсом, только в два крупных девелоперских проекта в Софии Мусины к 2020 году вложили в общей сложности около 80-85 млн евро.

Бизнес в Болгарии: аренда

По информации реестра коммерческих и некоммерческих юрлиц, 67-летняя супруга Аслана Мусина с декабря 2015 года является владелицей компании «СПВ-6». Её оплаченный капитал составляет около 1 млн евро (или около 2 млн болгарских левов по текущему курсу, за десяток лет он изменился незначительно). Предприятие занимается сдачей в аренду, управлением и обслуживанием недвижимого имущества, консалтинговой деятельностью, импортом и экспортом товаров и прочим. По состоянию на 2022 год (из последнего имеющегося в открытом доступе годового финансового отчёта) стоимость земельных участков и зданий на балансе «СПВ-6» составляла около 1,6 млн левов (835 тыс. евро). При этом текущий убыток равнялся 37,8 тыс. евро. Компания зарегистрирована в одном из апартаментов комплекса «София парк». По информации «Выхода к морю», неподалёку (а мы добавим, что практически через дорогу) были реализованы два девелоперских проекта компаний, которые контролируют Мусины – Garitage Park и Sofia park Villas.

Там же в «София парк» юридически «прописано» индивидуальное предприятие 33-летнего Сауранбека Мусина «СПВ-3» и аналогичная компания 41-летней Асем Мусиной «СПВ-4». Обе компании, как и «СПВ-6» Гульбану Укетайкызы, расположены в одних и тех же апартаментах и также занимаются сдачей в аренду, управлением и обслуживанием недвижимого имущества, консалтинговой деятельностью, импортом и экспортом товаров. У предприятий одинаковый оплаченный капитал – около 1 млн евро.

Непокрытый убыток индивидуального предприятия Сауранбека Мусина к концу 2022 года составлял 155 тыс. болгарских левов (79 тыс. евро), а аналогичный показатель компании Асем Мусиной к концу 2023 года составлял 277 тыс. левов (или 142 тыс. евро). 

По информации болгарского реестра, по тому же адресу в «София Парк» числятся аналогичные компании, записанные на Айнур Кушенову (СПВ-1), Ерлана Сальменова (СПВ-2) и Айжан Ботагариеву (СПВ-5). Айнур Кушенова – очевидно, родственница близкого бизнес-партнёра Мусиных Сергея Кушенова.

Бизнес в Болгарии: девелопмент

Младший сын госдеятеля владеет в Болгарии несколькими компаниями:

•       Индивидуальное общество с ограниченной ответственностью «Falcon Solutions» занимается консалтинговой деятельностью, инвестициями, финансированием, строительством и прочим. У компании нет материальных активов, а непокрытый убыток к концу 2023 года составил около 7,8 млн евро. Оплаченный капитал равняется примерно 1 тыс. евро, но зато через  Falcon Solutions Сауранбек Мусин владеет 84% в АО «София Парк» и 64% в АО «София Парк виллас».

•       Помимо Сауранбека Мусина, бенефициарами «София Парк» являются вышеупомянутый Сергей Кушенов (10%), Атанас Гаров (3%), Давид Давидов (2%), двоюродные братья Сауранбека Мусина – Имангали и Ануарбек Мусины, а также Ерлан Сальменов (1%). Управляют компанией Ануарбек Мусин, Атанас Гаров и Сергей Кушенов. Кушенов и Сальменов являлись сподвижниками покойного Аслбека Мусина, считавшегося лидером казахстанских коранитов (одно из исламских течений). Напомним, что старший сын Аслана Мусина трагически погиб в Риге в 2017 году после самоубийства супруги.

Компания занимается покупкой, продажей, сдачей в наём недвижимости, а также проектированием и строительством. Она вложилась в проект строительства мультифункционального комплекса Garitage park, который занимает 16,7 га и является одним из крупнейших проектов застройки в Софии в обозримой ретроспективе. Строительство началось в октябре 2016 года, а в 2023 году компания получила разрешение на осуществление третьей фазы застройки. В планах – строительство школы на 500 мест (4 фаза). В 2023 году общий доход от деятельности компании составил около 20 млн евро, при этом она сгенерировала убыток около 344 тыс. евро. Общие долгосрочные активы компании составляют примерно 112 млн евро. Сейчас, по информации болгарского реестра, у компании есть одна «дочка» – Garitage Sport management. Она занимается операциями с недвижимостью и, возможно, как-то связана со спортивным центром, который располагается в комплексе.

•       В АО «София Парк виллас» Мусин-младший имеет долю 64%. Его партнёрами являются Сергей Кушенов и Ерлан Сальменов (у каждого по 12%), Атанас Гаров и Давид Давидов (по 6%). Деятельность компании связана с покупкой, продажей и другими операциями с недвижимостью. Она успешно завершила одноимённый проект строительства коттеджного городка закрытого типа, который примыкает к Garitage park. Первая очередь городка была построена в 2018 году, она состоит из 35 домов с участками 450-900 кв. м. По информации из финансового отчёта компании за 2022 год, строительство второй очереди (ещё 22 дома) должно было завершиться в 2023 году. 

Общий доход предприятия в 2022 году составил примерно 180 тыс. евро, убыток – 243 тыс. евро. У компании было шесть прямых дочек, доли в которых она продала в 2017 году.

Бизнес в Болгарии: девелопмент и кино

•       АО «Бистрица Вилас» – ещё одно девелоперское дочернее предприятие Falcon Solutions. Через эту компанию Сауранбеку Мусину принадлежит 50% АО. Также среди бенефициаров – Сергей Кушенов (20%),  Атанас Гаров, Давид Давидов и Даниела Георгиева (по 10%). При этом коттеджный городок в софийском районе Бистрица ещё не построен. В 2022 году на сайте было опубликовано уведомление об инвестиционном предложении, из которого мы узнали, что компания намеревается изменить целевое использование земель в этой локации с сельхозназначения на несельскохозяйственные нужды под строительство комплекса жилых домов с очистными сооружениями. В том же году одно из болгарских изданий писало, что в этом районе будет построено два городка. Один микрорайон будет состоять из 55 малоэтажных домов. Подрядчиком выступает компания Sofia Villas Club, которая уже построила закрытый комплекс Sofia Park Villas. Второй проект предусматривает строительство 46 трёхэтажных домов с четырьмя квартирами на этаже. Владельцем комплекса станет Bistritsa Villas. Капитал компании составляет примерно 7,6 млн евро, а убыток за 2021 год (как ясно из наиболее актуального, имеющегося в открытом доступе финансового отчёта) – 147 тыс. евро.

•       У Сауранбека Мусина (40%) и Сергея Кушенова (12%) есть компания по производству и распространению игровых, анимационных и документальных фильмов The Beatus Company. Мусин и Кушенов участвуют в нём через болгарские Falcon Solutions и «Алатау Трейд групп». Третий партнёр – некая американская компания EMH Consulting Group Inc. (48%). Из действующих в США компания с подобным наименованием есть в Калифорнии. Она занимается производством фильмов и прочей деятельностью в области кино, а также консультирует правительства иностранных государств в сфере создания или реорганизации кино- и телеотраслей. Основатель – проживающий в Санта-Монике Гэри Гранат. Впрочем, пока The Beatus Company малоизвестна, а непокрытый убыток компании к концу 2021 года составлял 383 тыс. болгарских левов, или примерно 196 тыс. евро. Компания располагается в ЖК «София парк».

Бизнес в Болгарии: инвестиции и волейбол

Племянник Аслана Мусина Ануарбек Мусин в личном качестве владеет и управляет:

•       Компанией Monoteo capital management, которая занимается консалтинговой деятельностью, инвестициями, финансированием, строительством и посредничеством в сфере недвижимости, импорта и экспорта товаров, торговли газом и нефтью. Причём до июля 2022 года владельцем числился непосредственно Аслан Мусин, а до него его старший сын Аслбек Мусин. Непокрытый убыток компании на период, когда ею владел бывший руководитель АП, составлял почти 1 млн евро, капитал составляет не более 2 тыс. левов (1 тыс. евро).

•       «Тото Инвест» по документам управляет инвестиционными проектами и занимается консультационной деятельностью. Оплаченный капитал составляет около 1 тыс. евро. Судя по всему, компания не ведёт активную деятельность. У неё нет ни выручки, ни убытков.

•       Через Monoteo capital management Ануарбек Мусин имеет долю 68% в ТОО «Levski Volleyball Management». Вероятно, речь идёт о знаменитом болгарском волейбольном клубе «Левски». Среди соучредителей также Владимир Николов (15%), Давид Давидов и Атанас Гаров (по 8,5%). При этом Давидов и Николов – сопрезиденты клуба. Капитал клуба – около 2,5 тыс. евро. Нераспределённая прибыль компании по итогам 2022 года составила 121 тыс. евро, а непокрытый убыток – 116,6 тыс. евро.

В целом с семьёй Мусиных в Болгарии, так или иначе, связан ещё добрый десяток компаний, которые занимаются строительством и эксплуатацией предприятий общественного питания, управлением, инвестициями и консалтингом, кейтерингом и ресторанной деятельностью и т.д. К примеру, Сергей Кушенов с ноября 2023 года владеет транспортно-логистической компанией Rila FDX Services. Также в Болгарии было зарегистрировано представительство латвийской компании MKD Group, непосредственно связанной с семьёй Мусиных.

Подписаться на @Shishkin_like