Министерство иностранных дел Великобритании в конце прошлой недели объявило о 56 новых санкциях в рамках крупнейшего пакета против России с мая 2023 года. Эти меры приняты в отношении поставщиков станков, микроэлектроники, компонентов для беспилотников, используемых РФ в войне с Украиной.
Среди них оказались фирмы из Казахстана: ТОО «Zapchasttrade» (ТОО «ЗапчастьТрейд»), ТОО «Rabadaziya» (ТОО «Рабадазия»), ТОО «TawKZ»(ТОО «Таукз»), ТОО «CPS Energy» (ТОО «Сипиэс энерджи»), ТОО «Stanex Group» и ТОО «Kazstanex». Всем им заморожены активы, а также наложены ограничения в предоставлении трастовых услуг.
Заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Нурлан Байбазаров прокомментировал ситуацию агентству «Казинформ», назвав их «компаниями-однодневками».
- Эти компании - однодневки, которые создаются, вероятно, для определенных целей. Когда мы начинаем проверку, видим, что у них нет полноценной хозяйственной деятельности. Они заключают контракт и исчезают. Западные финансовые службы фиксируют такие компании постфактум и добавляют в санкционный список. Я не думаю, что это системная попытка казахстанских компаний обойти санкции. Это разрозненные случаи с целью получения прибыли. С этим сложно бороться, но мы будем соблюдать ограничения, согласованные с американскими и европейскими службами, - сказал он.
Однако, как нам удалось выяснить, некоторые из попавших под санкции фирм существуют уже давно, большинство из них получало различные заключения в госорганах, а кое-кто даже участвует в госзакупках в качестве поставщика.
По данным сервиса Adata.kz, у зарегистрированного в 2017 году ТОО «ЗапчастьТрейд» из активов – один автомобиль. Другого имущества нет, компания не участвует в госзакупках. Руководителем фирмы является Алмаз Кашиков, учредителями - Вадим Гринкевич, Олег Гринкевич и зарегистрированная в Гонконге компания «Орион Моторс Лимитед» (Orion Motors Limited), которая, в свою очередь, владеет двумя российскими предприятиями. Налоговые отчисления ТОО «ЗапчастьТрейд» с момента создания составили35,95 млрд тенге. Примечательно, что в 2021 году фирма перечислила в бюджет 3,3 млрд тенге, а в 2022 году уже в два раза больше – 7,8 млрд тенге. В 2023 году отчисления равнялись 8,7 млрд тенге, в текущем году – 9,1 млрд тенге.
ТОО «ЗапчастьТрейд» ранее получило 241 заключение об идентификации специфичных товаров в Комитете индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также в Комитете промышленности министерства промышленности и строительства. Кроме того, Комитет национальной безопасности дал заключение, что поставляемые фирмой транзисторы не относятся к техническим средствам для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
ТОО «Рабадазия» было зарегистрировано в Алматы в октябре 2023 года, вид деятельности - оптовая торговля. Учредителем и руководителем является Денис Богославский. Предприятие отсутствует по юридическому адресу, не участвует в госзакупках, у него нет активов. Данных о налоговых отчислениях на Adata.kz тоже нет.
TOO «TawKZ» (Таукз) было зарегистрировано в Астане в мае 2023 года, вид его деятельности -оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. Руководителем и учредителем значится Дархан Мураитов. Компания отсутствует по юридическому адресу, не участвует в закупках, у нее нет активов. Всего налоговых отчислений - 14, 5 млн тенге.
Фирма получила 6 заключений об идентификации специфичных товаров в Комитете промышленности министерства промышленности и строительства.
Еще одна компания, включенная в санкционныйсписок, - это ТОО «Сипиэс Энерджи». Учредителем фирмы, зарегистрированной в 2020 году, является Константин Абакиров. Налоговые отчисления составили 174,8 млн тенге. Причем в 2020-2021 годах компания не перечислила в бюджет ни копейки, в 2022 году – 34,7 млн тенге, в 2023 году – 39,9 млн тенге, в 2024 году – 100,3 млн тенге.
ТОО «Сипис Энерджи» получило 104 заключенияна специфичный товар в Комитетепромышленности министерства промышленности и строительства РК.
ТОО «Stanex Group» было зарегистрировано в Алматы в мае 2012 года. Совсем недавно фирма поменяла название, став ТОО «Металлстан». Основала компанию Юлия Величко, с 2013 года по июль 2024 года учредителем была Галина Величко, а сейчас собственником и руководителем значится Сергей Пермикин. У компании нет активов, зато она является участником госзакупок: заключены 24 контракта на сумму 59,3 млн тенге. Налоговые отчисления с 2015 года составили 35,2 млн тенге.
Товарищество получило одно заключение об идентификации специфических товаров в Комитете промышленности министерства промышленности и строительства.
Замыкает список ТОО «Kazstanex», о котором мы подробно писали на прошлой неделе, поскольку оно также было включено в санкционный список США.
Автор Нуржан Баймулдин
Подписывайтесь на https://t.me/politprosvet_kz