Что в обвинении
Culper Research в дисклеймере предупреждает читателей, что «ни в коем случае Виновник или любая аффилированная сторона не несут ответственности за любые прямые или косвенные торговые убытки, вызванные какой-либо информацией на этом сайте».
Кроме того, «после публикации любого исследования мы намерены продолжить операции с
ценными бумагами, описанными в настоящем документе, и в дальнейшем мы можем открывать длинные, короткие позиции или сохранять нейтралитет в любое время, независимо от наших первоначальных рекомендаций, заключений или мнений. Исследование не является инвестиционным советом, а также рекомендацией или призывом к покупке ценных бумаг. В меру наших возможностей и веры, вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и достоверной».
«Компания Culper не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, относительно точности, своевременности или полноты любой такой информации или в отношении к результатам. Исследование может содержать прогнозные заявления, оценки, прогнозы и мнения… Такие заявления, оценки, прогнозы и мнения могут оказаться ложными по существу, они неточны и по своей сути подвержены значительным рискам и неопределенности, не зависящим от Culper».
Далее Culper Research приводит свои аргументы. Среди них:
После западных санкций миллионы россиян открывали в Казахстане банковские счета и платежные карты
Данные Нацбанка показывают, что с конца 2021 по 2 квартал 2024 депозиты нерезидентов в казахстанских банках выросли на 338% до 3,3 трлн тенге, а на конец августа - до 3,9 трлн тенге
Кайрат Сатыбалды приобретал недвижимость в России
В 2021 году Kaspi запустила “Postomat”, поставщиком которых является российская компания Techline, машины производятся в Новосибирске
Kaspi сотрудничает с Яндекс.Такси
Kaspi создала совместное предприятие с Magnum Cash & Carry
В 2015 году председатель правления Kaspi Вячеслав Ким приобрел ALSECO JSC, платформу цифровых платежей, которая работает с Kaspi и 8 другими банками, позволяя пользователям оплачивать несколько счетов в едином интерфейсе
В качестве доказательств «виновности» приводятся скрины переписок из чатов и их переводы, фотографии с судебного заседания Кайрата Сатыбалды, а также совместно фото Джо Байдена, его сына Хантера Байдена, Карима Масимова и Кенеса Ракишева
Реакция Kaspi.kz
— Поводом для атаки могло стать успешное размещение Kaspi на Nasdaq. Этот факт, очевидно, повысил наш авторитет среди шортистов. Инвесторам, знающим нас на протяжении многих лет, понятно, что наша репутация говорит сама за себя, — говорится в заявлении.
Это не первая атака на казахстанские компании - Hindenburg Research обвинял Freedom Holding Corp. в обходе антироссийских санкций и фальсификации отчетности. Позже независимая проверка двух зарубежных фирм подтвердила ложность этих обвинений. В результате проверяющие пришли к выводу, что содержащиеся в публикации Hindenburg Research обвинения не учитывали важных фактов и не были подкреплены доказательствами.
Глава Freedom Тимур Турлов на своей странице написал: «Набор обвинений - просто какая-то коллекция штампов про наш регион. Санкции, AML, Россия. Масса домыслов и спекуляций на стереотипах, мол, ну чего еще вы ждете от компании из Центральной Азии?»
Глава и сооснователь Kaspi Михаил Ломтадзе сделал заявление:
«Это типичная атака спекулянтов, предпринятая для того, чтобы позволить коротким продавцам получить быструю прибыль. Отчет фактически неточный, вводящий в заблуждение и намеренно созданный, чтобы запутать инвесторов. Мы являемся регулируемой публичной компанией, акции которой торговались на Лондонской фондовой бирже с 2020 года, а с недавних пор – на Nasdaq, и мы регулярно раскрываем информацию в соответствии с регулятивными требованиями. В рамках нашего недавнего IPO на Nasdaq мы прошли обширную юридическую проверку. Мы уверены в наших продуктах, отчетности, программах соответствия и средствах контроля».
Ваши Черный лебедь, рак и щука